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上海梅林:公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2004年9月14日召开三届十次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案。

    二、通过公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案。

    三、通过公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案。

    四、通过公司控股子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥 1501号土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案:上海梅林制罐有限公司与公 司第一大股东及独家国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(控股公司 62.96%的股权,下称:集团公司)经协商,双方同意终止此项资产转让,并于 2004年9月14日签署了《终止资产转让协议》,在公司股东大会审议批准后的十 五天之内,集团公司将转让款人民币5190万元退还给上海梅林制罐有限公司。

    五、通过上海梅林制罐有限公司出售资产的议案:上海梅林制罐有限公司 因经营期将于2004年12月22日到期,为此,该公司在本年度将出售全部资产。 该公司2003年经审计的资产总计为1.1亿元,净资产为4760万元。

    六、通过公司转让上海正林房地产有限公司60%股权、转让价格为人民币 2000万元的议案:公司与上海爱普投资有限公司(下称:爱普公司)和集团公司 于2004年8月31日签署了股权转让协议。公司将持有的上海正林房地产有限公司 的55%股权转让给爱普公司,转让价格为人民币1830万元;公司将持有的上海正 林房地产有限公司5%股权转让给集团公司,转让价格为人民币170万元。本次交 易中转让的5%股权属关联交易。

    七、通过更换公司一名董事的提案。

    董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。